صدها تن از قربانیان ۷ اکتبر از بزرگترین صرافی رمزارز بخاطر پولشویی حماس شکایت کردند
قربانیان حملهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائيل، از بینانس و چانگپنا ژئو مدیرعامل آن شکایت کردند، و ادعا کردند جابجایی میلیون ها دلار مبالغ پرداختی به این گروه و دیگر گروه هایی که ایالات متحده تروریست اعلام کرده را تسهیل کرده اند.
صدها تن از قربانیان ۷ اکتبر از بزرگترین صرافی رمزارز بخاطر پولشویی حماس شکایت کردندzدر پروندهٔ شکایت ایالات متحده ادعا شده که بینانس و بنیانگذار آن آگاهانه به گروه های متعدد تروریستی امکان دادند بیش از ۱ بیلیون دلار را از طریق این پلتفرم جابجا کنند.
رویترز – قربانیان حملهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائيل، از بینانس و چانگپنا ژئو مدیرعامل آن شکایت کردند، و ادعا کردند جابجایی میلیون ها دلار مبالغ پرداختی به این گروه و دیگر گروه هایی که ایالات متحده تروریست اعلام کرده را تسهیل کرده اند.
طبق این شکایت که روز دوشنبه علنی شد، بزرگترین صرافی رمزارز، حتی بعد از قبول اتهامات در نوامبر ۲۰۲۳ و پرداخت ۴.۳۲ بیلیون دلار مجازات کیفری نقض قوانین ضد پولشویی فدرال و قوانین تحریم، برای حماس پولشویی می کرده است.
۳۰۶ قربانی آمریکایی تهاجم نظامی و کشتار حماس در میان شاکی ها هستند، از جمله خویشان کسانی که در تهاجم [۷ اکتبر] کشته یا مجروح شدند یا گروگان گرفته شدند، یا آنها که در حمله های متعاقب گروه های گوناگون آسیب دیدند.
ایشان بینانس را متهم کردند که آگاهانه امکان جابجایی بیش از ۱ بیلیون دلار از طریق پلتفرم های خود را در اختیار حماس، حزب الله، و جهاد اسلامی فلسطینیان، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشته است، از جمله ۵۰ میلیون دلار که بعد از تهاجم ۷ اکتبر جابجا شد.
ژئو اتهام نقض قوانین ضد پولشویی در رابطه با درخواست تجدید نظر بینانس را پذیرفت و چهار ماه زندانی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ۲۳ اکتبر او را عفو کرد.
در پروندهٔ شکایت آمده است که بینانس عامدانه ساختار خود را در راستای جایگاهی امن برای فعالیت های غیرقانونی تنظیم کرد.» «تا به امروز، نشانه ای از آنکه بنیانس اساس نمونهٔ تجاری خود را به شکلی مؤثر تعدیل کرده باشد، در دست نیست.»
شرح عکس: ویرانی ناشی از تهاجم تروریست های حماس به نحال اوز، نزدیک مرز اسرائیل-غزه، جنوب اسرائیل، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)
بینانس در بیانیه ای، از گفتگو پیرامون دادخواست خودداری کرد اما گفت «ما تا تمامی قوانین تحریم رسمی بین المللی را رعایت می کنیم.» وکیل پروندهٔ ژئو از گفتگو در رابطه با دعوی قضایی خودداری کرد.
این دادخواست، علاوه بر دیگر تدابیر، به دنبال خسارت و خسارات سه گانه است.
بنا به شکایت وارده، مبالغ عظیم رمزارز از طریق حساب های کاربری مردمی که هیچگونه توانایی مالی چنین تبادلاتی را نداشته اند، جابجا شده است.
در میان این افراد، یک زن ونزوئلایی است که ظاهراً یک شرکت برزیلی مرتبط با دامداری، به به نام فازندا آمازونیا یا مرزعهٔ آمازونی را اداره می کند.
در دادخواست گفته شد حساب وی در ۲۰۲۲ گشوده شد. وی آن زمان ۲۶ ساله بود، و ظاهراً مبلغی بیش از ۱۷۷ میلیون دلار در حساب او ذخیره شد، و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار از آن برداشت شد.
لی ولوسکی، از وکلای شاکیان پرونده در بیانیه ای گفت «وقتی یک کمپانی، سود را حتی به ساده-ترین تعهدات ضد تروریستی ترجیح می دهد، باید پاسخگو باشد – و خواهد شد.»
متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-oct-7-victims-sue-worlds-biggest-crypto-exchange-for-hamas-money-laundering/