تحقیقات یکساله بر ۱۱.۵ میلیون سند نشت شده، از وجود شبکه های گسترده بانکی، از جمله در اسرائيل، وجود شرکت های سایه، و جابجایی سرمایه برای پول‌دارها و قدرتمندها خبر می دهد.

پاریس – پس از تحقیقات یک ساله در باره ۱۱.۵ میلیون سند نشت شده، گزارش روز یکشنبه نشان می دهد آمار دارایی های دستیاران نزدیک پرزیدنت روسیه، ولادیمیر پوتین، در اسناد پناهگاه های مالیاتی به چشم می خورد.

بنا به یافته های کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ)، و روزنامه آلمانی سوچه زیتونگ، دارایی های نزدیک به ۱۴۰ چهره سیاسی، از جمله ۱۲ تن از رهبران دولت های فعلی یا پیشین کشورها، در این مدارک به چشم می خورد.

در وبسایت رسمی خود، کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، اعلام کرد که در این تحقیقات ۱۱.۵ میلیون سند از حدود ۲۱۴۰۰۰ حساب برونمرزی به دست آمده است.

به نقل از کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، آمار نشت شده از ۱۹۷۵ تا آخر سال پیش، «نمایی از جهان برونمروز عرضه می کند که هرگز تا کنون دیده نشده بود».

طبق بیانیه کنسرسیوم روزنامه نگاران، نام رئیس جمهور اوکراین، پادشاه عربستان، رئیس جمهور ایسلند، رئیس جمهور پاکستان، از جمله نام های یافت شده در نشت اسناد است.

کنسرسیوم روزنامه نگاران همچنین گفته است اگرچه نام پوتین در این اسناد به چشم نمی خورد اما دستیاران نزدیک به وی «مخفیانه نزدیک ۲ بیلیون دلار از طریق بانک ها و شرکت های سایه، جابجا کرده اند».

گابریل زاکمن، اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیای برکلی، ایالات متحده در گفتگو با کنسرسیوم گفته است «این یافته ها نشان می دهد جرائم و روش های مخرب تا چه اندازه در جهان برونمرز ریشه دوانده است».

اسناد نشت شده از موساک فونسا، وکالتخانه ای که در بیش از ۳۵ کشور جهان دفاتر حقوقی دارد، به دست آمده است.

به گزارش کنسرسیوم روزنامه نگاران، این اسناد از سوی بیش از ۳۷۵ خبرنگار از ۷۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش روزنامه هارتز، که امکان بررسی اسناد را یافته است، مدارک نشان می دهد که بانک های لومی، و هاپولیم اسرائيل در این فعالیت ها دخیل بوده اند و همچنین به نام ایدان اوفر کارخانه دار نیز اشاره شده است.

بنا به گزارش هارتز، اسناد نشان می دهند که تا ۲۰۱۱، بانک هاپولیم کوشیده است فعالیت های مالی چندین سرمایه امانی را، با استفاده از دفتر حقوقی پانامانیان، اداره کند. این روزنامه همچنین ادعا می کند که مکاتبه های متعددی مربوط به فعالیت بانک لومی در جزیره شانل که از پناهگاه های مالیاتی به شمار می آید، در اسناد مزبور یافت شده است.

از دیگر کسانی که نامشان در اسناد ذکر شده، محمد مصطفی است که از مقامات ارشد و از نزدیکان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین است. بنا به اسناد مزبور، وی از حساب های برونمرزی برای نقل و انتقال پول از کشورهای عربی به فلسطینیان استفاده کرده است.

در گفتگو با بی بی سی، دفتر حقوقی موساک فونسا در پاناما گفته است فعالیت های این شرکت، ۴۰ سال تمام «بدون هیچگونه خطا» ادامه داشته و هرگز به اتهام خطای جنایی مورد پیگرد نبوده است.

معلوم نیست منبع اصلی نشت اسناد چه کسی بوده است.