نمایندگان مجلس اسکاتلند و اسرائیل خواستار سخت‌گیری بر پناه‌گاه‌های مالیاتی‌ای شد که به شرکت‌های گزینه‌های دودویی اجازه‌ی پول‌شویی می‌دهد.

اداره‌ی مقررات مالی اسرائیل در ۱۵ نوامبر یک شرکت گزینه‌های دودویی به نام دی‌جی‌آی مدیا و هم‌چنین مالک آن گابریل گابی لاوی را به خاطر فعالیت بدون مجوز به ۵۰۰هزار شکل (۱۲۹هزار دلار) جریمه‌ی نقدی محکوم کرد.

اداره‌ی مقررات مالی اسرائیل این اقدام دولتی را نخستین اقدام در نوع خود دانست که علیه فعالیت یک شرکت تجارت آنلاین در اسرائیل انجام می‌شود. اما چرا وب‌سایت این شرکت هنوز فعال است؟ و چرا وب‌سایت این شرکت با آدرس اسکاتلندی فهرست شده است؟

تا ۲۵ می ماه ۲۰۱۵، مقرراتی برای فعالیت شرکت‌های تجارت آن‌لاین در اسرائیل وجود نداشت، اما از سال گذشته، برای شرکت‌هایی که شهروندان اسرائیلی را هدف می‌گیرند، الزامی شده که از اداره‌ی مذکور درخواست مجوز کنند، که شرکت مذکور (دی‌جی‌آی-مدیا) نتوانست تا پیش از مهلت مقرر مجوز خود را دریافت کند. به‌عنوان بخشی از مجازات اداره‌ی مقررات مالی اسرائیل برای فعالیت بدون مجوز، مالک و مدیرعامل این شرکت به مدت دو سال از تصدی مناصب عالی در شرکت‌های تحت نظارت منع شده است.

شرکت دی‌جی‌آی-مدیا که در شهر نتانیای اسرائیل مستقر است، با تبلیغات فراوان در نمایندگی‌های فروش عبری‌زبان و خارجی‌زبان، مشتریان داخلی و خارج از اسرائیل را هدف گرفته بود. اداره‌ی مقررات مالی اسرائیل حجم معاملات این شرکت را ۲.۵ میلیون دلار در ماه دانسته است.

اداره‌ی مقررات مالی اسرائیل در آوریل ۲۰۱۶ همه‌ی شرکت‌های گزینه‌های دودویی را از هدف‌گرفتن مشتریان در داخل اسرائیل منع کرد، اما این شرکت‌ها هم‌چنان آزاد هستند تا مشریان خارجی را به خود جلب کنند. شموئل هاوسر، رئیس اداره‌ی مقررات مالی اسرائیل، از فعالیت‌های صنعت گزینه‌های دودویی در اسرائیل ابراز انزجار کرده و با نقل آیه‌ای از «کتاب اشعیا»، آن‌ها را «ویرانگران و آن‌هایی که تو را هدر داده و باید از تو دور شوند» نامید. وی اخیرا به دنبال تصویب لایحه‌ی جدیدی است که قدرت وی برای توقف فعالیت‌های شرکت‌های تقلبی را افزایش خواهد داد.

شرکت دی‌جی‌آی-مدیا متهم به کلاهبرداری نشده است. تایمز اسرائیل از اداره‌ی مقررات مالی اسرائیل پرسید که آیا شرکت مذکور هنوز از داخل اسرائیل فعالیت می‌کند و آیا دفترش تعطیل شده یا نه، اما اداره‌ی مذکور تا کنون پاسخی نداده است. این شرکت به ۲۰۰هزار شکل و گابریل لاوی به ۳۰۰هزار شکل جریمه‌ی نقدی محکوم شده‌اند.

در ماه ژوئیه‌ی سال جاری، اداره‌ی مقررات مالی بریتیش‌کلمبیا هشداریه‌ای علیه شرکت دی‌جی‌آی-مارکت صادر کرد که در آن آمده بود «ما اخیرا متوجه‌ی دی‌جی‌آی-مارکت شدیم و مطلع شدیم که یکی از ساکنین بریتیش‌کلمبیا توانسته با دی‌جی‌آی-مارکت حساب تجاری باز کند. … ما از ساکنین بریتیش‌کلمبیا می‌خواهیم تا در معامله با شرکت‌هایی که در برتیش‌کلمبیا ثبت نشده یا توصیه نشده‌اند، جانب احتیاط را رعایت کنند».

ارتباط اسکاتلندی
وب‌سایت شرکت مذکور در ماه ژوئیه نوشته بود که این شرکت در بلغارستان مستقر است. اما امروز آدرسی که در وب‌سایت آن آمده، به اسکاتلند تغییر کرده است.

در وب‌سایت این شرکت آمده «دی‌جی‌آی-مارکت نام تجاری تی‌اس‌آی‌ای ال‌پی است که دفتر ثبت‌شده‌اش واقع شده است در واحد ۵۰۰ پلاک ۱۷ در خیابان یونیون، شهر دوندی، نشانی پستی دی‌دی‌۱ ۴بی‌جی، اسکاتلند، انگلستان».

دیوید لیسک، گزارش‌گر ارشد هرالد اسکاتلند، در مقاله‌ای توضیح داده بود که چرا بسیاری از شرکت‌های گزینه‌های دودویی اسرائیل از اس‌ال‌پی‌ها یا شراکت محدود اسکاتلندی استفاده می‌کنند که ساختار اداری‌ای است که «مالکین‌اش می‌توانند مخفی بمانند و هیچ گزارشی ارائه نداده و مالیات پرداخت نکنند، مادام که کتبا هیچ معامله‌ای در بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا انگلستان و اسکاتلند و ولز و ایرلند شمالی نداشته باشند». انگلستان نیز ساختار اداری مشابه‌ای دارد که مطلوب بیش از ۱۰۰ شرکت گزینه‌های دودویی اسرائیلی می‌باشد.

بسیاری از این شرکت‌ها در واقع در انگلستان فعالیت تجاری می‌کنند، اما دولت انگلستان یا از این امر اطلاعی ندارد یا بابت آن‌ها نگران نیست. به گزارش هرالد، دست‌کم ۳۰ اس‌ای‌پی فضا در اختیار وب‌سایت‌های گزینه‌های دودویی قرار داده‌اند.

اس‌الی‌پی‌ها به تدارکات‌چی‌های «پرخطر» و تقلبی اینترنتی امکان می‌دهد تا پرداخت‌های اعتباری را آسان‌تر از گذشته انجام دهند. وقتی یک شرکت نظارت‌نشده و بی‌مجوز اسرائیلی در قالب یک شرکت پوسته‌ای اسکاتلندی ادعا می‌کند که تجهیزات الکترونیکی می‌فروشد، احتمال تایید انتقالات مالی آن از سوی ویزا یا مسترکارت بالاتر می‌رود. همه‌ی این محاسبات به‌طور الگوریتمی و بدون دخالت انسان انجام می‌شود. مشتری‌ها اما به شرکتی که آدرس اسکاتلندی داشته باشد بیش‌تر «اعتماد» می‌کنند تا شرکتی که مثلا در جزایر بریتیش‌ورجین باشد.

متن کامل را در لینک زیر مشاهده کنید
http://www.timesofisrael.com/israel-securities-authority-fines-binary-options-firm-but-why-is-its-located-in-scotland/