مظنونان با نقل و انتقال ۴۲۳ میلیون دلار به هزاران حساب در بانک های خارجی، در خصوص ارتکاب جرائم جنایی و تامین مالی تروریسم مورد بازجویی قرار گرفتند.

آنکارا، ترکیه – خبرگزاری رسمی ترکیه اعلام کرد دادستان برای ۴۱۷ نفر مظنون به پولشویی در نقل و انتقال ۲.۵ بیلیون لیر ترکیه (۴۲۳ میلیون دلار) به هزاران حساب در بانک های خارجی حکم بازداشت صادر کرده است.

خبرگزاری آنادولو گفت ۲۱۶ تن از مظنونان صبح زود سه شنبه در شبیخونی که در ۴۰ استان ترکیه صورت گرفت، دستگیر شدند.

این خبرگزاری اعلام کرد که مظنونان برای انتقال پول به ۲۸۰۸۸ حساب بانکی خارجی کمیسیون دریافت کرده اند و اکثر حساب ها متعلق به ایرانی های مستقر در ایالات متحده بوده است.

خبرگزاری آنادولو گفت که در پی این بازداشت ها، تحقیقاتی از سوی دایره تحقیقات جرائم مالی و واحد پلیس ضد جرائم مالی آغاز خواهد شد.

مظنونان به اتهام تشکیل باندهای جنایی و نقض قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بازجویی قرار دارند.